Oito doleiros foram presos ontem em seis Estados sob suspeita de intermediar a movimentação ilegal de US$ 300 milhões para brasileiros com contas em um paraíso fiscal na América Central.
Os recursos, resultado de movimentação entre 2004 e 2006 por meio de 27 contas, foram localizados no First Curaçao International Bank -instituição liquidada em setembro de 2006 pelo governo holandês sob suspeita de lavagem de dinheiro. A sede da instituição ficava no arquipélago das Antilhas Holandesas, no Caribe.
As prisões preventivas foram decretadas pela 2ª Vara Criminal da Justiça Federal, em Curitiba. A investigação da PF e da Procuradoria-Geral da República terminou com o cumprimento de 56 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Rio, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraíba.
Segundo um balanço parcial feito pela PF no final da tarde, foram apreendidos cerca de R$ 95 mil em dinheiro em Curitiba e R$ 700 mil em Porto Alegre. O valor pode subir, já que os agentes tentavam abrir um grande cofre encontrado durante a tarde, em São Paulo.
Segundo procuradores, esses doleiros, que não tiveram os nomes divulgados, são os mesmos que já vinham sendo investigados por ter atuado no caso Banestado, esquema alvo de inquéritos entre o final dos anos 1990 e o começo desta década que apontou remessa ilegal de recursos para o exterior por intermédio de agências do antigo banco estadual do Paraná.
A apuração apontou que o dinheiro depositado no First International era camuflado em contas que impediam a identificação do titular.(Fonte: Folha de S. Paulo)