O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, na última terça-feira, 21 pessoas envolvidas em um esquema de desvios de recursos públicos através do Centro Integrado e Apoio Profissional (CIAP). Representantes e dirigentes da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) foram denunciados pela prática de crimes de quadrilha, peculato e lavagem de dinheiro. A ação penal é resultado das investigações na chamada “Operação Parceria” – trabalho desenvolvido em conjunto pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Receita Federal.
De acordo com o MPF, com base nas provas colhidas pela investigação, os dirigentes do CIAP, contando com a atuação de outras pessoas – inclusive funcionários da entidade -, constituíram uma organização criminosa, estruturada no Paraná e com atuação em todo o país, voltada ao desvio de recursos públicos (parte de origem federal) e lavagem de dinheiro.
Denunciados:
– Dinomarme Aparecido Lima
– Vergínia Aparecida Mariani
– Elzira Vergínia Mariani Guides Martins
– José Roberto de Lima
– Sergio Ricardo de Lima
– Alexandre Pontes Martins
– Fernando José Mesquita
– José Ancioto Neto
– Said Yusuf Abu Lawi
– Paulo Cesar Chanan Silva
– Valmir de Arruda Leite
– Maria Aparecida Carricondo de Arruda Leite
– Juan Carlos Monastério de Mattos Dias
– Ricardo Barreto Popadiuk
– Laura Maria Cury Martinelli
– Ozias Buzato
– Maria Lúcia Buzato
– Andre Augusto de Oliveira
– Alexandra Laitano
– Antonio José Viana Neto
– Francisco de Assis Oliveira